通过 吉尔伯托·洛佩斯*
的材料 潘多拉论文 照亮世界黑暗的一面
“使用在进行运营投资的司法管辖区以外的司法管辖区创建的公司(公司 离岸) 非常普遍,并不意味着任何负面的、应受谴责的,更不用说非法了,”“中美洲”的所有者路易斯·哈维尔·卡斯特罗 (Luis Javier Castro) 说。 “鉴于关于所谓的出版物 潘多拉论文,这意味着中美洲创建了 40 多家公司,目的是逃税,我有义务澄清,”来自哥斯达黎加的卡斯特罗说。
卡斯特罗说,他经历了几个商业组织——例如 Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED)、United Way、One Young World (OYW)、Yo Emprendor、CALI 等——以寻求“建设一个更美好的社会”。 所有具有保守政治倾向的组织。 他说他从慕尼黑来到这里“非常兴奋”。 25 月 203 日,他在慕尼黑举行的同一个青年世界峰会上发表讲话,XNUMX 个青年代表团齐聚一堂,“讨论并受到启发,解决人类面临的重大问题”。
Debbie Cenzibar、Will Fitzgibbon 和 Salwan Georges 不是投资者。 他们是来自的记者 The Washington Post ,亚马逊所有者杰夫贝索斯的日记。 4 月 XNUMX 日,三人在南达科他州苏福尔斯签了字。 在一家假日酒店门前的一栋红砖建筑中,一家当时默默无闻的小型金融公司向世界富人发出了邀请:“Trident Trust 承诺根据法律保护其新客户的财富和隐私一个已成为全球财富目的地的国家”。
报告指出,美国信托业正在蓬勃发展,为世界上的百万富翁和亿万富翁提供与世界其他地方的避税天堂同等或更高水平的保护和隐私。 在确定的 206 家美国信托中 潘多拉论文报告称,“近 30 笔资金来自被指控在世界上一些最脆弱社区进行欺诈、贿赂或侵犯人权的个人或公司。”
一些拉丁美洲人响应了三叉戟信托基金的邀请。 其中,一名哥伦比亚纺织大亨卷入了毒品洗钱计划; 一位巴西橙汁大亨,他与当局达成协议,以避免对其工人微薄的工资提出投诉; 或多米尼加共和国前副总统的家庭成员,被指控剥削他的甘蔗工人并将他们的家人暴力驱逐出公司的土地。
在这种情况下,它是多米尼加共和国最大的糖生产商 Central Romana,其主要股东之一是 Carlos Morales Troncoso。 1986年当选共和国副总统。 后来,他担任了他的国家驻华盛顿大使和外交部长。 质疑者 The Washington Post ,多米尼加中央罗马纳声称已经创造了 20 多个就业机会,建造了 5 多个房屋,并为住房项目和其他目的捐赠了土地。 他补充说,他与工会就工资和工作条件进行了谈判,他从未从他的土地上非法驱逐任何人,但他长期以来一直在保护土地免受非法入侵。
给予工人的待遇一直是谴责的主题,而 Central Romana 于 14 年与 Trident Trust 正式建立了 2019 万美元的信托。报告称,三年前,“该公司派出武装警卫和机器驱逐了 60 个家庭来自多米尼加共和国最贫穷和最偏远的地方之一 El Seibo 甘蔗种植园尘土飞扬的边缘搭建的棚屋”。
Mesoamerica 是一家小型三叉戟信托基金,声称已经创造了大量就业机会和发展,并“试图为一个更美好的拉丁美洲做出贡献”。 没有解释这种情况下信托的方式、数量或地点,其特征在世界各地——在欧洲和美国,在亚洲、非洲和拉丁美洲——由 The Washington Post .
在过去十年中,经济学家一直试图计算这些财富中有多少隐藏在信托中。 离岸. 据该报报道,估计数字相差很大:从 1 到 25 万亿美元不等。 最普遍接受的数字在 5 到 8 万亿美元之间。
没什么可指责的
“当我们找到投资机会时”,卡斯特罗解释说,“我们会构建一个工具,并为来自多个国家的投资者提供投资机会”。 我们不知道中美洲推动的投资细节。 无论如何,卡斯特罗的意见并不广泛。 有很多其他信托基金投资资金的例子,例如去年去世的哥伦比亚服装大亨何塞·杜尔·安巴尔 (José Douer Ambar),他在 Trident 维尔京群岛办事处拥有 100 亿美元的信托基金。 2004 年,作为洗钱调查的一部分,它与美国政府达成了 20 万美元的和解协议。 The Washington Post .
援引拥有13,5万美元信托的危地马拉Federico Kong Vielman的案例,其生产棕榈油的家族企业被美国指控违反了自贸协定谈判达成的公平工资支付规则。 根据投诉,在家庭种植园,人们支付的工资低于最低工资,工人在没有充分保护的情况下使用化学产品。
橙汁生产商 Horst Happel 在巴西也做了类似的事情,88 年该公司向政府支付了 2018 万美元。 帖子,被指控进行交易以减少向当地生产商支付的费用。 调查记者联盟发布的文件没有透露 Trident 是否知道其客户资金的来源,以及 帖子 称该公司“没有回应有关具体案件的询问。” 哥斯达黎加的中美洲也没有。 卡斯特罗没有回答每周的问题 大学,但在期刊停刊后,在他的门户网站上发表了他的观点。
还有马克里、皮涅拉和拉索
阿根廷在结构受益最多的国家名单中排名第三 离岸报纸说 第12页. “在这些文件中,这个国家被提到了 57.307 次,而且再一次,就像在 巴拿马论文,(前总统毛里西奥)马克里的家人及其周围的人都参与其中”。
该报指出,“调查人员明确表示,利用一家公司 离岸 或者在避税天堂开设银行账户本身并不是非法活动”。 然而,正如阿根廷司法总检查局 (IGJ) 负责人里卡多·尼森 (Ricardo Nissen) 向本报解释的那样,“从任何角度来看,公司都不可能 离岸 有合法目的。 根据定义,它们是非法业务,违反法律。 它是犯罪、逃税的工具,从根本上说是资本外逃的工具,”他说。 一 离岸 – Nissen 告诉 Página12 – “这是洗钱,这是出于犯罪目的的隐瞒,诱使他的妻子离婚,制定阿根廷法律不允许的继任计划。 你躲在一个很难瞄准的幻影后面,因为避税天堂从不提供有关他们账户的信息”。
智利总统、保守派塞巴斯蒂安·皮涅拉 (Sebastián Piñera) 也涉足家族企业。 它涉及 2010 年将矿业公司 Dominga 出售给商人 Carlos Alberto Délano,他是 Piñera 的儿时好友。 在圣地亚哥以北约 2,5 公里的科金博地区,一项价值 500 亿美元的铁和铜开采项目因环境和商业指控而备受争议。
厄瓜多尔总统、银行家吉列尔莫·拉索 (Guillermo Lasso) 也在 2017 年将资金转移到苏福尔斯的 Trident 巴拿马文件, 今天的前身 潘多拉论文. 他们所有人——Lasso、Piñera 和其他人——都声称已经履行了所有的税收承诺,并否认违反了任何法律。 无论如何,公共部对皮涅拉展开了调查,各反对派团体决定在国会对总统提出违宪指控。
“我们在这些司法管辖区的公司,”卡斯特罗在谈到中美洲的活动时解释说,“完全是 保持 我们用它来从投资者那里筹集资金,并通过适当的公司治理来管理投资”。 当然,它的活动与三叉戟的活动规模不同,但 The Washington Post 详细描述了在避税天堂使用这些信托购买房产、艺术品、家具、游艇、飞机......
当三个最富有的非洲人中的一些人需要尼日利亚能源部长的帮助时,他们没有付给他现金。 他们给了他一家没有避税天堂的注册造纸公司,在伦敦拥有一座豪宅,拥有古典家具,艺术品......因此,约旦国王以 95 万美元在美国和英国收购了房产. 英国前首相托尼·布莱尔——与美国总统乔治·W·布什和西班牙总统何塞·玛丽亚·阿斯纳一起负责伊拉克的毁灭和数千人的死亡——通过在伦敦购买办公室节省了 423 美元来自这些公司之一 离岸.
巴西经济部长 Paulo Guedes 带着庞大的私有化计划来到政府,承诺出售“一切”,包括巴西银行(“一切就是一切”,他保证),将 9,55 万美元存入您的 离岸 无畏国际,英属维尔京群岛。 据巴西媒体报道,他对上任以来雷亚尔的贬值负有主要责任,仅上周他就赚了超过 XNUMX 万雷亚尔。
中央银行行长 Roberto Campos Neto 也是一家公司的所有者 离岸,Cor Assets SA,在巴拿马,根据披露的数据 潘多拉论文. 双方都必须向巴西国会作出解释。 去年,根据中央银行的账目,巴西人在国外持有近 205 亿美元。 在任何情况下,向税务机关正式申报,拥有一家公司 离岸 在巴西是不违法的,巴西是被提名人数第五多的国家 潘多拉论文.
一场有趣的辩论
的启示 潘多拉论文 不要让任何人无动于衷。 Mesoamerica 所有者路易斯·哈维尔·卡斯特罗 (Luis Javier Castro) 的解释在同一门户网站上引起了多方回应。 “- 很好的解释!”,一个说。 “我完全支持路易斯!”另一位说。 “这些人根本不知道自己在说什么! 他们这样做只是为了在民众中挑拨离间、两极分化、制造仇恨和嫉妒,以及毫无根据地诋毁所有商人”。
“我们是罪犯,靠人民发家致富,冒着所有风险出国,尽管在这些国家/地区,我们[原文如此]以合法和正确的方式行事,甚至没有违反哥斯达黎加的法律。 在我国有完全的自由,在国外投资是完全合法的。 没有必要向这些恶意的无知者解释。” “——寻找商人开始作为竞选活动的一部分,以诋毁私人倡议。 多么可悲,”另一位说。
著名商人安德烈斯·波苏埃洛 (Andrés Pozuelo) 说:“– 别担心,逃税不是不道德的,而是人道的”。 谨慎的卡斯特罗回答说:“- 事实并非如此”。 Pozuelo 坚持说:“——好吧,当我们在没有发票的情况下向某人支付现金时,我们都会逃税。 税收是偷窃,没有人可以反驳这一点。”
然而,卡斯特罗祝贺记者们“调查并揭露了有助于逃税、腐败和其他犯罪的结构。 必须将小麦与谷壳分开,”他说。 但他的支持者或仰慕者也不免对媒体提出批评。 “媒体充斥着半真半假、耸人听闻、影射的内容,可以毁掉任何人的声誉。 在我们的毕业演讲中,胡安·阿尔瓦雷斯·伊格莱西亚斯神父告诉我们要寻求真理。 也许它指的是更大的事情,但它仍然是日常生活中的实用建议,”玛丽约瑟夫回忆道。 Carlos Esquivel 鼓励他:“这个解释对于优秀的鉴赏家来说已经足够了。 妖魔化 100% 遵守法律的普遍做法是不对的。 但是,我认为有必要向那些只寻求攻击而没有真正基础的人解释它。”
*吉尔伯托·洛佩斯 是一名记者,哥斯达黎加大学 (UCR) 社会与文化研究博士。 的作者 现代世界的政治危机 (乌鲁克)。
翻译: 费尔南多·利马·达斯·内维斯